bitbank（ビットバンク）で複数アカウントは作れる？

bitbank（ビットバンク）は、日本国内で広く利用されている仮想通貨取引所の一つです。仮想通貨取引に関心のある多くの方が、bitbankでの口座開設を検討する際に、複数アカウントの開設が可能かどうかという疑問を持つことがあります。本稿では、bitbankにおける複数アカウントの開設に関する規定、その理由、そして関連する注意点について、詳細に解説します。

1. bitbankにおける複数アカウントの規定

bitbankの利用規約において、原則として、**1人1アカウント**の開設が認められています。これは、金融庁の定める「資金決済に関する法律」および「金融商品取引法」に基づき、顧客の本人確認を徹底し、マネーロンダリングや不正取引を防止するための措置の一環として行われています。bitbankは、これらの法令を遵守し、健全な取引環境を維持するために、厳格なアカウント管理体制を構築しています。

具体的には、以下の点が利用規約で明記されています。

• 同一人物による複数アカウントの開設は禁止されています。
• 同一人物が、異なる氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を用いて複数アカウントを開設しようとする行為は、不正行為とみなされます。
• 複数アカウントが発見された場合、bitbankは、開設されたアカウントの一部のまたは全ての機能を停止、または削除する権利を有します。

2. 複数アカウント開設が禁止されている理由

bitbankが複数アカウントの開設を禁止している主な理由は、以下の通りです。

2.1. マネーロンダリング対策

仮想通貨は、匿名性が高いという特徴を持つため、マネーロンダリング（資金洗浄）に利用されるリスクがあります。複数アカウントを悪用することで、資金の出所を隠蔽したり、不正な資金を複数のアカウントに分散させたりすることが可能になります。bitbankは、複数アカウントの開設を禁止することで、このようなマネーロンダリングのリスクを低減し、健全な取引環境を維持することを目指しています。

2.2. 不正取引の防止

複数アカウントを悪用して、市場操作や不正な取引を行うことが可能です。例えば、複数のアカウントを使って同一の仮想通貨を大量に購入し、価格を操作することで、他の利用者に不利益を与える行為が考えられます。bitbankは、複数アカウントの開設を禁止することで、このような不正取引を防止し、公平な取引環境を確保することを目指しています。

2.3. 本人確認の徹底

金融庁は、仮想通貨取引所に対して、顧客の本人確認を徹底することを義務付けています。複数アカウントを許可してしまうと、本人確認が困難になり、不正な利用者を特定することが難しくなります。bitbankは、1人1アカウントの原則を遵守することで、本人確認を徹底し、法令遵守を強化しています。

2.4. 顧客保護

複数アカウントの利用は、顧客自身のリスクを高める可能性があります。例えば、複数のアカウントを管理する手間が増えたり、アカウント情報の紛失や漏洩のリスクが高まったりする可能性があります。bitbankは、複数アカウントの開設を禁止することで、顧客のリスクを低減し、顧客保護に努めています。

3. 複数アカウントとみなされるケース

bitbankにおいて、以下のようなケースは、複数アカウントとみなされる可能性があります。

• 同一人物が、異なる氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を用いて複数アカウントを開設した場合
• 家族や知人名義でアカウントを開設し、実質的に同一人物が管理している場合
• 法人名義でアカウントを開設し、個人名義のアカウントと連携して利用している場合
• VPNやプロキシサーバー等を用いて、IPアドレスを偽装し、複数アカウントを開設しようとする場合

これらの行為は、bitbankの利用規約に違反するだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあります。アカウント開設の際には、正確な情報を提供し、不正行為を行わないように注意する必要があります。

4. 家族での利用について

bitbankを利用する上で、家族それぞれが個別に口座を開設したいというケースも考えられます。この場合、**各家族構成員がそれぞれ本人確認書類を提出し、個別に口座開設を行う必要があります。** 家族間の資金移動は、bitbankの送金機能を利用して行うことができますが、その際も、資金の出所を明確にし、不正な取引と疑われる行為は避けるように注意する必要があります。

5. 法人アカウントと個人アカウントの併用について

bitbankでは、個人アカウントと法人アカウントの両方を併用することができます。ただし、**両アカウント間で資金の移動を行う際には、資金の出所を明確にし、税務上の問題が発生しないように注意する必要があります。** また、両アカウントを連携して利用する際には、bitbankの定めるルールを遵守し、不正な取引と疑われる行為は避けるように注意する必要があります。

6. 複数アカウントが発覚した場合の対応

bitbankが複数アカウントの開設を発見した場合、以下の対応を行う可能性があります。

• 複数アカウントの一部のまたは全ての機能を停止する
• 複数アカウントを削除する
• アカウントに登録されている仮想通貨を換金し、法定通貨として払い戻す
• 警察への通報を含む法的措置を講じる

これらの対応は、bitbankの利用規約に基づいて行われます。複数アカウントの開設は、bitbankの利用規約に違反するだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあるため、絶対に避けるようにしてください。

7. bitbankのサポート体制

bitbankは、利用者に対して、様々なサポート体制を提供しています。アカウント開設に関する疑問や不明な点がある場合は、bitbankのサポートセンターに問い合わせることができます。サポートセンターは、メール、電話、チャット等で対応しており、迅速かつ丁寧なサポートを受けることができます。

bitbankのサポートセンターへの問い合わせ先は、以下の通りです。

• メールアドレス: support@bitbank.cc
• 電話番号: 03-6711-0620
• チャット: bitbankのウェブサイトまたはアプリからアクセス

まとめ

bitbankでは、原則として1人1アカウントの開設が認められています。複数アカウントの開設は、マネーロンダリング対策、不正取引の防止、本人確認の徹底、顧客保護などの理由から禁止されています。複数アカウントとみなされるケースや、家族での利用、法人アカウントと個人アカウントの併用に関する注意点についても理解しておくことが重要です。bitbankを利用する際には、利用規約を遵守し、健全な取引環境を維持するために協力しましょう。不明な点がある場合は、bitbankのサポートセンターに問い合わせることをお勧めします。