暗号資産（仮想通貨）自動取引を始める前に知るべきこと

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティと24時間365日の取引可能性から、多くの投資家にとって魅力的な投資先となっています。近年、手動での取引に代わり、自動取引ツールを利用する投資家が増加傾向にあります。本稿では、暗号資産自動取引を始める前に知っておくべき基礎知識、リスク、注意点について詳細に解説します。

1. 暗号資産自動取引とは

暗号資産自動取引とは、事前に設定した条件に基づいて、コンピュータープログラムが自動的に取引を行うことです。このプログラムは、一般的に「取引ボット」と呼ばれます。取引ボットは、テクニカル分析、市場データ、またはその他のアルゴリズムに基づいて、買い注文や売り注文を自動的に実行します。自動取引のメリットは、感情に左右されずに客観的な判断で取引できること、24時間体制で市場を監視できること、そして手動取引に比べて迅速な取引実行が可能であることです。

2. 自動取引ツールの種類

暗号資産自動取引ツールは、大きく分けて以下の3つの種類があります。

2.1. 取引所が提供する自動取引機能

多くの暗号資産取引所は、自社プラットフォーム上で自動取引機能を提供しています。これらの機能は、通常、シンプルな設定で利用でき、初心者にも比較的扱いやすいのが特徴です。例えば、指定した価格に達したら自動的に売買する「指値注文」や、一定の条件を満たしたら自動的に売買する「条件付き注文」などが挙げられます。取引所が提供する自動取引機能は、セキュリティ面で比較的信頼性が高いですが、機能が限定的な場合があります。

2.2. 独立系の自動取引ソフトウェア

独立系の自動取引ソフトウェアは、取引所とは独立して開発されたプログラムです。これらのソフトウェアは、より高度なアルゴリズムやテクニカル分析ツールを提供し、複雑な取引戦略を構築することができます。しかし、独立系のソフトウェアは、取引所との連携設定が必要であり、セキュリティリスクも考慮する必要があります。代表的なソフトウェアとしては、Zenbot、Gekko、Cryptohopperなどが挙げられます。

2.3. API連携による自動取引

API（Application Programming Interface）連携とは、取引所のAPIを利用して、独自のプログラムを開発し、自動取引を行う方法です。この方法は、高度なプログラミングスキルが必要ですが、自由度の高い取引戦略を構築することができます。API連携は、主に経験豊富なトレーダーや開発者によって利用されます。

3. 自動取引戦略の例

自動取引戦略は、市場の状況や投資家のリスク許容度によって様々です。以下に、代表的な自動取引戦略の例をいくつか紹介します。

3.1. トレンドフォロー戦略

トレンドフォロー戦略は、市場のトレンド（上昇トレンドまたは下降トレンド）を捉え、その方向に沿って取引を行う戦略です。例えば、移動平均線やMACDなどのテクニカル指標を用いてトレンドを判断し、トレンドが発生したら買いまたは売り注文を自動的に実行します。

3.2. 裁定取引（アービトラージ）戦略

裁定取引戦略は、異なる取引所間での価格差を利用して利益を得る戦略です。例えば、A取引所ではビットコインの価格が100万円、B取引所では99万円の場合、A取引所でビットコインを売り、B取引所でビットコインを買うことで、1万円の利益を得ることができます。自動取引ツールを用いることで、このような価格差を自動的に検出し、迅速に取引を実行することができます。

3.3. グリッド取引戦略

グリッド取引戦略は、一定の間隔で買い注文と売り注文を配置し、価格変動を利用して利益を得る戦略です。例えば、ビットコインの価格が50万円から60万円の間で変動すると予想される場合、50万円、51万円、52万円…60万円の価格で買い注文と売り注文を配置します。価格が上昇すると売り注文が執行され、価格が下落すると買い注文が執行されることで、利益を得ることができます。

4. 自動取引のリスク

自動取引は、手動取引に比べて効率的で便利な反面、いくつかのリスクも存在します。自動取引を始める前に、これらのリスクを十分に理解しておく必要があります。

4.1. テクニカルリスク

自動取引ツールは、ソフトウェアのバグや取引所のAPIの変更などによって、予期せぬ動作をすることがあります。例えば、プログラムのエラーによって誤った注文が執行されたり、取引所のAPIが変更されてプログラムが正常に動作しなくなったりする可能性があります。これらのテクニカルリスクを軽減するためには、信頼性の高い自動取引ツールを選択し、定期的にプログラムの動作状況を確認する必要があります。

4.2. 市場リスク

暗号資産市場は、非常にボラティリティが高く、短期間で価格が大きく変動することがあります。自動取引戦略は、過去の市場データに基づいて設計されることが多いため、将来の市場変動に対応できない場合があります。例えば、急激な価格変動が発生した場合、自動取引ツールが損失を拡大する可能性があります。市場リスクを軽減するためには、リスク管理を徹底し、損失を限定するためのストップロス注文などを設定する必要があります。

4.3. セキュリティリスク

自動取引ツールは、取引所のAPIキーや秘密鍵などの機密情報を必要とします。これらの情報が漏洩した場合、不正アクセスによって資産が盗まれる可能性があります。セキュリティリスクを軽減するためには、信頼性の高い自動取引ツールを選択し、APIキーや秘密鍵などの機密情報を厳重に管理する必要があります。また、二段階認証を設定するなど、セキュリティ対策を強化することも重要です。

5. 自動取引を始める際の注意点

自動取引を始める際には、以下の点に注意する必要があります。

5.1. 十分な知識と経験

自動取引を始める前に、暗号資産市場に関する十分な知識と経験を身につける必要があります。自動取引ツールは、あくまでツールであり、それ自体が利益を生み出すわけではありません。自動取引戦略を設計し、リスク管理を行うためには、市場の動向やテクニカル分析に関する知識が不可欠です。

5.2. 小額から始める

自動取引を始める際には、まずは小額の資金から始めることをお勧めします。自動取引戦略が実際にどのように機能するかを確認し、リスクを把握するために、小額の資金でテスト取引を行うことが重要です。テスト取引の結果に基づいて、自動取引戦略を改善し、徐々に取引額を増やしていくようにしましょう。

5.3. 定期的な監視

自動取引ツールは、自動的に取引を行うことができても、完全に放置することはできません。定期的にプログラムの動作状況を確認し、市場の状況に合わせて自動取引戦略を調整する必要があります。また、予期せぬエラーが発生した場合に備えて、常に監視体制を維持しておくことが重要です。

5.4. リスク管理の徹底

自動取引を行う際には、リスク管理を徹底することが最も重要です。損失を限定するためのストップロス注文を設定したり、ポートフォリオを分散したりするなど、リスクを軽減するための対策を講じる必要があります。また、過剰なレバレッジをかけないように注意し、リスク許容度を超えない範囲で取引を行うようにしましょう。

6. まとめ

暗号資産自動取引は、効率的で便利な取引方法ですが、リスクも伴います。自動取引を始める前に、自動取引ツールの種類、自動取引戦略、リスク、注意点について十分に理解しておく必要があります。十分な知識と経験を身につけ、リスク管理を徹底し、定期的な監視を行うことで、自動取引を安全かつ効果的に活用することができます。暗号資産市場は常に変化しているため、常に最新の情報を収集し、自動取引戦略を改善していくことが重要です。